Un guide complet de KYC pour l'INDE avec Olymp Trade

Un guide complet de KYC pour l'INDE avec Olymp Trade
La procédure de vérification comprend 4 étapes. Nous vous fournirons les instructions à suivre.


Documents d'identité

Un client peut soumettre l'un des documents suivants:
  1. Carte d'identité
  2. Passeport
  3. Permis de conduire
  4. Carte Aadhar
  5. Carte d'identité de l'électeur
  6. Carte PAN
La photo ne doit pas dater de plus de 2 semaines. La photo doit être originale, en couleur et sans aucune correction supplémentaire. Il ne doit pas être enregistré ni modifié dans Photoshop.

Exemples:
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Selfie

Suivez simplement les instructions à l'écran.

Un justificatif de domicile

Un client doit fournir l'un des documents suivants:
  1. Carte d'identité si elle n'a pas été fournie comme preuve d'identité. Par exemple, si vous avez joint votre carte d'identité comme preuve d'identité, vous devez envoyer un autre document comme preuve d'adresse.
  2. Relevé bancaire avec le nom et l'adresse du client visibles sur une seule image, émis au maximum il y a 3 mois.
  3. Facture de services publics avec le nom et l'adresse du client émise il y a au maximum 3 mois.
  4. Déclaration fiscale avec le nom et l'adresse du client visible sur une seule image émise il y a maximum 3 mois.
  5. Visa d'étudiant ou de travail dans un autre pays.

Preuve de paiement

Lors du téléchargement d'images pour preuve de paiement, veuillez noter que chaque mode de paiement nécessitant une confirmation doit être téléchargé dans la section correspondante. Pour un téléchargement réussi, veuillez ne créer aucune section par vous-même.
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Services bancaires en ligne

Pour confirmer ce type de mode de paiement, le client doit soumettre une capture d'écran où la transaction vers / depuis la plateforme et le nom du propriétaire sont tous deux visibles sur une seule image.
2. S'il n'est pas possible de soumettre une seule capture d'écran, le client doit envoyer deux captures d'écran:
1. D'abord avec le nom et le numéro de compte du propriétaire.
2. Deuxièmement avec le numéro de compte et la transaction vers / depuis la plateforme.
3. Les captures d'écran doivent être liées les unes aux autres.
4. Une photo d'un livret bancaire avec le nom et le numéro de compte visibles et des captures d'écran de la banque en ligne avec le numéro de compte et les détails de la transaction visibles.
Exemple:
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Portefeuille électronique

Avant de vérifier le portefeuille électronique utilisé sur la plate-forme, il doit être vérifié par le site Web du portefeuille électronique.
  1. Le client doit envoyer une capture d'écran avec la transaction vers / depuis la plate-forme, le nom du propriétaire et le numéro du portefeuille électronique visible sur une image.
  2. Si ces informations ne sont pas visibles dans une capture d'écran, le client doit envoyer plusieurs captures d'écran. Par exemple, un avec le numéro du portefeuille électronique et le nom du propriétaire, et le second avec le numéro du portefeuille électronique et la transaction visibles. Les captures d'écran doivent être liées les unes aux autres.

Neteller

Cliquez sur "Historique" sur la gauche pour voir l'historique des transactions. Si vous avez beaucoup de transactions sur votre compte Neteller, choisissez le type et la date de transaction pour affiner votre recherche, puis cliquez sur Appliquer. Après cela, cliquez sur le signe humain dans le coin supérieur droit. Prêt! Faites une capture d'écran de toutes ces informations.
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Skrill

Choisissez «Transactions» dans le menu de gauche, puis choisissez la période et le type de transaction. Après cela, cliquez sur le signe humain dans le coin supérieur droit. Un onglet avec le nom du propriétaire du portefeuille électronique, l'adresse e-mail et l'ID utilisateur s'affiche. Faites une capture d'écran de toutes ces informations. Toutes les informations doivent être visibles sur une seule capture d'écran.
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Webmoney

Sur la page principale, veuillez faire une capture d'écran où le WMID, le numéro de portefeuille électronique, le montant et la date de la transaction seraient affichés ensemble.
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Cliquez ensuite sur WMID. Faites une capture d'écran de la page ouverte.
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Globepay

Pour la confirmation de Globepay, vous devez fournir une capture d'écran de Globepay, avec vos informations personnelles et vos transactions sur votre compte de trading.
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UPI

Pour la confirmation d'un portefeuille électronique UPI, un compte bancaire lié à votre portefeuille électronique UPI doit être confirmé.

Veuillez télécharger l'un des éléments suivants:

1) Un relevé bancaire avec le nom du propriétaire et la transaction sur la plateforme où toutes les informations sont visibles sur la même image.

2) Une capture d'écran de UPI où l'ID UPI, le nom du propriétaire et le numéro de compte bancaire sont visibles. Dans ce cas, une photo du livret bancaire avec le numéro de compte bancaire et le nom du propriétaire doit également être envoyée.

3) Une capture d'écran d'UPI où le montant et la date de la transaction et le numéro de compte bancaire sont visibles. Dans ce cas, une photo du livret bancaire avec le numéro de compte bancaire et le nom du propriétaire doit également être envoyée.

Exemples:

Une capture d'écran du relevé PayTM où le nom du propriétaire et les détails de la transaction sont visibles.
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Si vous fournissez une capture d'écran comme celles ci-dessous, veuillez joindre un livret bancaire contenant également le numéro de compte bancaire lié à UPI:
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Bitcoin

Veuillez fournir une capture d'écran des détails de la transaction (somme et date). Choisissez l'historique des commandes dans votre portefeuille électronique et faites-en une capture d'écran.
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Attache / Ethereum

Pour la confirmation de ce portefeuille électronique, une capture d'écran avec la date et le montant de la transaction doit être fournie.
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argent parfaite

Pour la confirmation de votre portefeuille électronique Perfect Money, 2 captures d'écran doivent être fournies.

Le premier avec le nom du propriétaire et le numéro de portefeuille électronique.
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Le second avec votre numéro de portefeuille électronique et la transaction vers la plateforme (le montant et la date doivent être visibles).
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Carte Astropay

1. Pour confirmer une carte Astropay, le client doit envoyer une capture d'écran de son compte Astropay Card. Le nom du titulaire du compte et les détails de la transaction (somme et date) doivent tous deux être visibles sur une seule image.

2. Si un client prétend ne pas pouvoir fournir une capture d'écran à partir du point 1, laissez-le envoyer une capture d'écran de son compte bancaire confirmant ces transactions. Le nom et les transactions doivent être visibles sur une seule capture d'écran.

Exemple:

un client doit ouvrir la section «Utilisations de la carte» et prendre une capture d'écran de cette page s'il a déposé la somme totale de la carte en une seule fois.
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Carte bancaire

Les instructions ci-dessous sont également valables pour les cartes Rupay.

1. Le client doit fournir une photo de sa carte. Le verso de la carte n'est pas nécessaire.

2. Les 6 premiers et 4 derniers chiffres, la date d'expiration et le nom du propriétaire doivent être visibles sur une seule photo.

3. Carte volée / bloquée - un document attestant qu'elle a été délivrée au client.

4. S'il n'y a pas de document tel qu'au point 3, un relevé bancaire avec le nom et le numéro de carte bancaire visibles sur une seule photo ou capture d'écran.

5. S'il n'y a pas de relevé avec le nom du propriétaire et le numéro de carte, laissez le client en fournir un avec son nom et la (les) transaction (s) à la plateforme. La somme, la date et le nom doivent être visibles dans une seule image.

6. Si rien ne peut être fourni, veuillez contacter KYC.


Carte virtuelle

Pour la confirmation des cartes virtuelles, un relevé avec le nom du propriétaire et les transactions doit être envoyé. Toutes les données doivent être visibles sur une seule image.


Confirmation de l'origine des fonds

Dans certains cas, la société peut demander un document confirmant la source des fonds.

Pourquoi est-il demandé?
  • Pour protéger nos utilisateurs de la fraude.
  • Pour nous conformer aux lois correspondantes qui nous permettent d'opérer en tant que société financière.
Pour confirmer la légalité des fonds, vous devrez fournir l'un des documents suivants:
  • un compte de résultat de l'année écoulée
  • un relevé bancaire avec une indication de la source des revenus
  • un accord de vente d'actions
  • un accord pour la vente d'un bien immobilier ou d'une entreprise
  • un contrat de prêt
  • un document qui prouve l'actionnariat.
Le document doit contenir votre nom.
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